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深圳调查公司简述企业调查取证到底有多难?

企业调查取证到底有多难?

说件亲身经历的案事件吧。

这是一起电信诈骗案件,被害人刚刚汇走了2万元。

六哥出警后,面对坐在银行慌了神的报警人,先是对柜台的工作人员说,看看钱去了哪里,在得知去了异地的同行后,六哥问银行工作人员能不能临时冻结对方账户。工作人员答复:需要两名民警带警官证、协助冻结财产通知书才能冻结。

六哥当时很着急,也有点没好气的说:"把受害人带回所里,做完笔录至少要20分钟,上报立案手续最快需要10分钟,立案后批准冻结手续呈批最快需要10分钟,我拿着手续再来这里最快需要5分钟,40分钟过去了,里面的钱早被提光了!受害人就在这里,刚才也是你们给他操作的,事实就摆在这里,我把警官证复印件和我的手机号码留给你,你们先冻结,出事我负责,冻错了让对方来找我,行不行?”

银行工作人员答复说:"你别为难我们,我们都是按规矩办事,冻结的规定必须是见到警官证和冻结文书,然后到对方的开户行去冻结,我们也冻结不了。”

六哥问:"开户行是哪里?”

"贵州。”

受害人凉了,我也凉了,即使我们现在就有手续,立马登机,到了贵州至少也要好几个小时了,再找到开户行再递上手续,如果那时开户行账户里还有超过100块钱,只能说这个骗子的智商连80都不到。

其实,我也理解银行工作人员的照章办事,他们也是应该的,但是后面的事,我有点不理解,我问:"能把对方账户给我一下吗?”

而这客户都可以随意打印的对方账号,银行工作人员却还是说需要警察证和《调取证据通知书》才能给我们对方的账户信息。在尴尬气氛中,可能是大堂经理看到六哥和受害人都很失望,他主动写了一个纸条,写下了对方的账号和名称,还千叮咛万嘱咐说这是破例了,不要外传。

后来六哥明知道账户里没有钱了,还是去了贵州的开户行,用了10分钟打印出了账户的信息和交易流水,账户余额显示9.08元。

再后来又去了西安的ATM机的取款银行,接到手续的银行让我们到总部也就是当地的总行去调取监控,看完监控后,我们又回到了取款银行的附近,并查找附近的民用监控,可惜只找到了三个,追踪出去了1.3公里线索就断了。

再再后来,我们又去了深圳和杭州调取QQ和支付宝信息,两位民警交上手续就返回了派出所,因为需要排队,一周后才能将调取的内容邮寄回派出所。但是也没有分析出什么有价值的线索,遗憾的是,此案至今未破。

再再再后来,这位群众投诉了,投诉我们调取证据慢,所以才导致不能及时破案。我也很想坐在办公室用5分钟时间点点鼠标,查到一切我想查的东西,可惜······
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